公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-002

证券代码：839886 证券简称：汇美影像 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 19 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：祝乾松先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

预计 2020 年度公司与关联方之间发生的关联交易仍为关联方贵阳雄霸摄

公告编号：2020-002

影有限公司与本公司续签订经销商合同，并以经销商的市场价为定价依据。预计2020 年度交易金额为人民币 200 万元。

为了满足公司 2020 年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东祝乾松拟在 2020 年度内预计分多次临时向公司提供资金。资金总额度不超过人民币 500 万元。借款年利率为 4.35%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：祝乾松、张欢为关联董事回避表决。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，祝乾松、张欢为关联董事回避表决 2 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提议于 2020 年4月16日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司2020度第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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