公告日期：2025-06-30

证券代码：839888 证券简称：ST 宏仁 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839888 ST 宏仁 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 2024 年度利润分配方案 √

董事会关于公司 2024 年度财务报

7 告非标准审计意见的专项说明的 √

议案

监事会关于公司 2024 年度财务报

8 告非标准审计意见的专项说明的 √

议案

9 关于前期会计差错更正的议案 √

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》并向董事会汇报。

2 、审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情况、重点工作履职情况以及 2024 年度工作安排等进行总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》并向监事会汇报。

3、审议《2024 年年度报告及其摘要》

相关内容详见 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neep.cn）披露的《广东宏仁药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-048）、《广东宏仁药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-049）。

4、审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024年度财务决算报告》，提请……
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