公告日期：2025-07-23

证券代码：839888 证券简称：ST 宏仁 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

普宁市流沙大道西 88 号一号楼广东宏仁药业股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏国礼
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏向阳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度工作情
况进行总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2024 年度监事会会议召开情况、出席列席股东大会及董事会情
况、重点工作履职情况以及 2024 年度工作安排等进行总结，形成了《2024 年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

相关内容详见 2025 年6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.cn）披露的《广东宏仁药业股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号 2025-048）、《广东宏仁药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号 2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 8,952,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,927,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69%；
反对股数 ……
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