公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-064

证券代码：839888 证券简称：ST 宏仁 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：苏国礼

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公

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司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在 2024
年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为
负的议案》
1.议案内容：

根 据 深 圳 皇 嘉 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） 出 具 的 皇 嘉 专 审 字
[2025]HJZS275315026 号《关于广东宏仁药业股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度至 2023 年度的财务报表。上述前期差错更正事项导致公司未分配利润大额调减，截至 2024 年 12 月31 日，公司经审计未分配利润为-3,646.45 万元，实收股本为 2,888.00 万元，净资产为-146.15万元；截至2025年6月30日，公司未经审计未分配利润为-3,858.43

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万元，实收股本为 2,888.00 万元，净资产为-358.13 万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一且净资产为负。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于补充确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东宏……
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