公告日期：2021-04-28

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：许涛

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司年报及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台《2020 年年度报告》（公告号（2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年度董事会工

作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2020 年度公司运营情况进行了回顾与讨论，总结了 2020 年度工

作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司 2020 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动，保证公司正常经营和长远 发展考虑，公司 2020 年度不实施分红。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度预计日常关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2021 年度预计关联交易公告》（公告号（2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许涛、沈荣波回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统……
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