公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-012

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：许涛
6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易》议案
1.议案内容：
补充确认公司向关联方浙江荣丰纸业有限公司借款 42,500,000.00 元事宜，预 计向关联方浙江荣丰纸业有限公司借款 27,500,000.00 元，向关联方申实国际

公告编号：2021-012

贸易（上海）有限公司租赁资产及服务 500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
回避表决一票，关联董事许涛回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2021 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 7 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 召开 2021 年度第二次临时股东大会公告》（公告号（2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。