公告日期：2025-11-04

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐
外贸无锡印刷股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化外贸无锡印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《外贸无锡印刷股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中包括独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审
计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之 一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员
担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有 委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及《公司章程》规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 审计委员会的主要职责包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督与评估公司的内部审计制度及其实施；

（三）监督与评估公司的外部审计制度及其实施，提议聘请或更换外部审计机
构；

（四）监督与评估公司内控制度；

（五）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员 予以纠正；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项

第八条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定
第九条下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程规定的其他
事项。

第十条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本细则的有关 规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第四章 决策程序

第十一条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方 面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。