公告日期：2025-11-04

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐
外贸无锡印刷股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025
年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

外贸无锡印刷股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《外贸无锡印刷股份有限公司章程》规定，特制定如下公司总经理工作细则。
第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。
第五条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。
第六条 公司高级管理人员实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以连任。第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合公司章程的相关规定。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第四章 总经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限
（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理具体执行。
（二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 1%的资产处置（收购、出售、置换、清理）；
（三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司净资产 1%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的对内投资；
（四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额在 100万元以下且占公司最近一期经审计的净资产 0.5%以下的关联交易。
第十条 签订重大合同的权限
有权签订经董事会或股东会通过的重大合同。

第五章 职责与分工

第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产经营和管理工作，并对公司董事会负责。
第十二条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。
第十三条 财务负责人对董事会、法定代表人、总经理负责，负责公司财务管理工作。
第十四条 总经理应履行下列职责
（一）报经董事长批准后，负责制定公司经营班子成员的职责及分工；
（二）报经董事长批准后，负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、
福利和奖惩办法；
（三）负责及时向董事会、审计委员会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；
（四）列席董事会、股东会, 并可以要求发言；
（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；
（六）公司章程或董事会授予的其他职责；
第十五条 副总经理应履行下列职责
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；
（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；
（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；
（六）对公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（七）办理总经理交办的其他事项。
第十六条 财务负责人行使以下权利：
（一）主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；
（二）根据《公司章程》的有关规定，制定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。