公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-045
证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐
外贸无锡印刷股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2、会议召开地点：公司多媒体会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24
日以书面方式发出

5、会议主持人：王琦

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，出席和授权出席职工代表 51 人。
二、议案审议情况

公告编号：2025-045
（一）审议通过《关于选举王琦为公司第四届董事会职工代表董事》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司
将董事会成员人数由 5 名调整为 8 名，增加 2 名独立董事,1 名职
工代表董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，经工会提名，并充分考虑候选人的代表性、履职能力及职工认可度，现提名王琦同志为公司第
四届董事会职工代表董事候选人，任职期限自 2025 年 11 月 4 日起至
第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
外贸无锡印刷股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。