公告日期：2025-11-04

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：国联民生承销保荐
外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839890 外贸印刷 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名顾耀光先生为独立董

1 √

事候选人的议案》

《关于提名汤兴良先生为独立董

2 √

事候选人的议案》

《关于设立董事会审计委员会并

3 √

选举委员的议案》

《关于修订及制定公司治理相关

4 √

制度的议案》

《关于取消监事会设立审计委员

5 √

会并修订〈公司章程〉的议案》

议案一：《关于提名顾耀光先生为公司独立董事候选人的议案》
议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5名调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司股东永发印务（东莞）有限公司提名顾耀光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

议案二：《关于提名汤兴良先生为公司独立董事候选人的议案》
议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5名调整为 8 名，增加 2 名独立董事，为进一步完善公司……
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