公告日期：2020-05-21

外贸无锡印刷股份有限公司 收购报告书

外贸无锡印刷股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：外贸无锡印刷股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：外贸印刷

股票代码：839890

收购人：永发印务（东莞）有限公司

住所：东莞市大岭山镇龙山村饮食岭

收购人：浙江荣丰纸业有限公司

住所：嘉善县大云镇沪杭高速公路大云出口处

二〇二〇年五月

外贸无锡印刷股份有限公司 收购报告书

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的外贸无锡印刷股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在外贸无锡印刷股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

外贸无锡印刷股份有限公司 收购报告书

目录

释义...... 7

一、一般术语 ...... 7

二、公司名称 ...... 7

第一节收购人介绍 ...... 9

一、收购人的基本情况 ...... 9

（一）收购人基本情况 ...... 9

（二）收购人控股股东及实际控制人情况...... 10

二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的企业有关情况...... 12

（一）收购人所控制的企业有关情况...... 12

（二）收购人各级控股股东，即永发印务、上实印务、上海实业控股，以及实际控

制人上海实业集团控制的其他企业 ...... 12 三、收购人及其董事、监事、高级管理人员，收购人控股股东及实际控制人最

近两年所受处罚及诉讼、仲裁情况 ...... 17

（一）收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 17

（二）收购人及其董事、监事、高级管理人员，收购人控股股东及实际控制人在最

近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 18

（三）收购人及其法定代表人、现任董事、监事和高级管理人员，收购人控股股东

及实际控制人是否被列入失信联合惩戒对象情况 ...... 19

四、收购人及其控股股东、实际控制人主体资格情况...... 19

（一）收购人主体资格情况...... 19

（二）收购人控股股东主体资格情况...... 20

（三）收购人实际控制人主体资格情况 ...... 21

外贸无锡印刷股份有限公司 收购报告书

五、收购人最近两年的财务状况 ...... 22

（一）东莞永发最近两年的财务状况...... 22

（二）荣丰纸业最近两年的财务状况...... 26

第二节本次收购的基本情况 ...... 30

一、收购方式 ...... 30

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 30

三、本次收购相关协议的主要内容 ...... 30

四、本次收购的资金来源 ...... 31

五、本次收购的过渡期 ...... 32

六、收购人的限售安排 ...... 32

七、本次收购履行的相关程序 ...... 32 八、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前 6 个月内
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