公告日期：2019-04-18

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日，以电话和

邮件的方式通知。

5.会议主持人：董事长朱国均

6.会议列席人员（如有）：公司监事、部分高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州时迈环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《杭州时迈环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来发展，公司2018年暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2018年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018

年度经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：
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