公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-036

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券
杭州时迈环境科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 21 日以电话
和邮件的方式通知。
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定。

公告编号：2019-036

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事会董事毕文军辞职，经公司股东提名，拟选举翟勇发为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提议 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第四次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2.、本次会议审议的各项议案；

杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 日

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