公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-013

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商
证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

任命周行先生为公司董事，任职期限 至公司第二届董事会换届之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周焕明先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会换届之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-013

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。会议由董事长朱国均先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

鉴于原公司董事张小萍女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人低 于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 等的规定，提名周行先生为公司新任董事。

鉴于原公司董事李燕灵女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人低 于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 等的规定，提名周焕明先生为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

周行，男，1955 年 2 月出生。1973 年至 1975 年诸暨浣纱大队记
账员；1976 年至 1978 年诸暨三都机械精工车间组长；1979 年至 1985
年诸暨家具厂机修车间主任、职代会副主席；1986 年至 1988 年诸暨县人民政府办公室行政科员；1989 年至 1995 年在外承包工程工程负责人；1996 年至 2013 年诸暨友谊特钢厂工段长；2014 年至今杭州时迈环境科技股份有限公司厂长。

周焕明，男，1964 年 1 月出生。1983 年至 1986 年海宁供销社副

公告编号：2020-013

食部负责人；1986 年至 2000 年慈溪浒山供销社经营部负责人；2003
年至 2009 年浙江有色测绘院杭州分院院长；2014 年至 2019 年 7 月
杭州凯信测绘有限公司工程师；2019 年 8 月至今杭州时迈环境科技股份有限公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员
的任免不会对公司日常 经营活动及业务开展产生不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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