公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-002

证券代码：839893 证券简称：科技众创 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长木正波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具
体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2026-002

平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公开披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《科技众创（北京）网络股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

科技众创（北京）网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

科技众创（北京）网络股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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