公告日期：2025-04-28

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：虞培清

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永谦代表公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理虞淑瑶代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2024年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方网
站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2024 年年度报告》、《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2024 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定: 本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯连芳、张永谦、田园园对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2025 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《高级管理人……
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