公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》中关于召集人的 相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839894 长城搅拌 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作任务。
（二）审议《2024 年独立董事年度述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由独立董事张永谦代表公司独立董事就 2024 年度履行独立董事职责情况进行了回顾、总结。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，
对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾总结。并根据 2024 年工作情况，提出了 2025 年侧重监督和完善的方面。
（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。公司 2024 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2024 年度财务报表，公司 2024 年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2024 年财务决算报告》

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2024 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

公告编号：2025-009

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

鉴于为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定:本 年度不进行利润分配。
（七）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2025 年度财务预算计划。
（八）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 财务审计机构的期限……
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