公告日期：2025-07-09

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浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：虞培清

6.会议列席人员：监事、高管；拟任董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名 董事组成，董事会提名虞培清、金友香、鲁云光、施海滨、金友发、陈思奇、 虞淑瑶、苏杨、施毓文为公司第四届董事会董事候选人。同时，拟选举虞培清
先生为第四届董事会董事长。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》中不 得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失 信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，任期为三年，自 2025 年第三次 临时股东会决议通过起生效。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就 任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续认真履行职 责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永谦、田园园、冯连芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司取消独立董事制度、撤销专门委员会及其相应制度规范的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会 审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度，撤销原已设立的审计委员会、战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。相应地，《董事会独 立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等文件 待本议案内容生效后同步失效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永谦、田园园、冯连芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司高级管理人员需进行换届选举。公司第四届 高级管理人员由 8 名人员组成，拟聘任人员如下：

拟聘任虞淑瑶女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过起生 效。上述聘任人员持有公司股份 96 万股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合 惩戒对象。

拟聘任陈思奇先生为公司副总经理（销售副总），任职期限三年，自董事 会决议通过起生效。上述聘任人员持有公司股份 1560 万股，占公司股本的 11.56%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任苏杨先生为公司副总经理（研发市场副总），任职期限三年，自董 事会决议通过起生效。上述聘任人员持有公司股份 96 万股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任周国忠先生为公司副总经理（研究院院长），任职期限三年，自董 事会决议通过起生效。上述聘任人员持有公司股份 96 万股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任谢明辉先生为公司副总经理（研发项目副总），任职期限三年，自 董事会决议通过起生效。上述聘任人员持有公司股份 64 万股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

拟聘任吴亮先生为公司副总经理（技术副总），任职期限三年，自董事会 决议通过起生效。上述……
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