公告日期：2025-07-09

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监 员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第三十七条 股东大会是公司的权力 第三十七条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（十三）交易涉及的资产总额（同时存 （十三）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）超 在账面值和评估值的，以孰高为准）超过公司最近一期经审计总资产 50%的事 过公司最近一期经审计总资产 50%的事
项； 项；

（十四）交易涉及的资产净额或成交金 （十四）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500
万的； 万的；

（十五）与关联方发生的成交金额(除 （十五）与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总 提供担保外)占公司最近一期经审计总
资产 5%以上且超过 3000 万元的交易， 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
或者占公司最近一期经审计总资产 3 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易(关联交易事项提交董事 0%以上的交易；
会审议前，应当取得独立董事事前认可 （十六）审议超出董事会审批权限的对意见，独立董事事前认可意见应当取得 外投资事项；
全体独立董事的半数以上同意，并在关
联交易公告中披露）；
（十六）审议超出董事会审批权限的对
外投资事项；
第四十二条 股东大会应当设置会场， 第四十二条 股东大会应当设置会场，
以现场会议方式召开。 以现场会议或电子通讯方式召开。

第四十三条 独立董事、监事会有权向 第四十三条 监事会有权向董事会提
董事会提议召开临时股东大会，并应当 议召开临时股东大会，并应当以书面形以书面形式向董事会提出。董事会应当 式向董事会提出。董事会应当根据法根据法律、行政法规和本章程的规定， 律、行政法规和本章程的规定，在收到
在收到提案后 10 日内提出同意或不同 提案后 10 日内提出同意或不同意召开
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。

第五十一条 股东大会的通知包括以 第五十一条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
…… ……

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 判断所需的全部资料或解释。

事项需要独立董事发表意见的，发布股 股权登记日与会议日期之间的间隔应东大会通知或补充通知时将同时披露 当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告独立董事的意见及理由。股权登记日与 的披露时间。股权登记日一旦确认，不会议日期之间的间隔应当不多于7个交 得变更。
易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确认，不得变更。

第六十三条 在年度股东大会上，董事 第六十三条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一……
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