公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-021

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄志坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，浙江长城搅拌设备股份有限公司拟推荐 黄志坚、林晓密为第四届监事会候选人；与公司 2025 年第一次职工代表大会 上选举产生的职工监事贺晨毅共同组成公司第四届监事会；另，拟选举黄志坚 为公司监事会主席。任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会决议通过起 生效。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-021

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益， 规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》（含股东大会、董事会、监事会的议事规则）及 《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》的部分条款。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 9 日

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