公告日期：2025-07-09

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839894 长城搅拌 2025 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消独立董事制度、撤

1.00 销专门委员会及其相应制度规范 √

的议案》

《关于公司拟修订<公司章程>及

2.00 √

其他制度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信

3.00 √

额度的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

4.00 非独立董事选举 应选人数 9 人

4.01 非独立董事虞培清 √

4.02 非独立董事金友香

4.03 非独立董事鲁云光

4.04 非独立董事施海滨

4.05 非独立董事金友发

4.06 非独立董事陈思奇

4.07 非独立董事虞淑瑶

4.08 非独立董事苏杨

4.09 非独立董事施毓文

5.00 监事选举 应选人数 2 人

5.01 监事黄志坚 √

5.02 监事林晓密 √

（一）《关于公司取消独立董事制度、撤销专门委员会及其相应制度规范的议案》

鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度，撤销原已设立的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。相应地，《董事会独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等文件待本议案内容生效后同步失效。

（二）《关于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维……
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