公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-036

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：虞培清

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销第三届董事会第十七次会议决议中高级管理人员换届选举决议及相关公告》
1.议案内容：

2025 年 7 月 7 日，第三届董事会第十七次会议召开，审议并通过了以下议
案：

议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》：该议案涉及第三届董事会任期届满及第四届董事会的换届选举，需提交股东会审议通过；

公告编号：2025-036

……

议案三、《关于公司高级管理人员换届选举的议案》：该议案涉及第三届高级管理人员任期届满及第四届高级管理人员的换届选举，经董事会审议通过后生效；

……

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，第四届高级管理人员的聘任需由第四届董事会决议通过，因此，公司拟撤销上述议案三、《关于公司高级管理人员换届选举的议案》的决议，并同步撤销 2025 年 7 月9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的以下公告中关于“高级管理人员”及其聘任的相关表述：

1、《第三届董事会第十七次会议决议公告》；

2、《董监高换届公告》；

3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

待 2025 年第三次临时股东会审议通过第四届董事会成员后，公司将召开第四届董事会第一次会议，重新对《关于公司高级管理人员换届选举的议案》进行审议并作出决议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永谦、田园园、冯连芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销〈关于公司董事会换届选举的议案〉决议部分内容的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，第四届董事会董事长的聘任需由第四届董事会决议通过，故公司拟撤销前次《关于公司董事会换届选举的议案》中“选举虞培清先生为第四届董事会董事长”的决议内

公告编号：2025-036

容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永谦、田园园、冯连芳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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