公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-040

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄志坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈德建为第四届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

股东陈思奇提名陈德建为公司第四届监事会非职工监事候选人。陈思奇直接持有公司股票 1560 万股，占公司总股本的 11.56%。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-040

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤销〈关于公司监事会换届选举的议案〉决议部分内容议
案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，第四届监事会监事会主席的聘任需由第四届监事会决议通过，故公司拟撤销前次《关于公司监事会换届选举的议案》中“选举黄志坚先生为第四届监事会主席”的决议内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 11 日

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