公告日期：2025-07-11

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江长城搅拌设备股份有限公司定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 20 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 7 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 11.56%已发行有
表决权股份的股东陈思奇书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 7 月 25 日
召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提名陈德建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈思奇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈思奇提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 9 日公告的原股东会会议通知
事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司取消独立董事

1.00 制度、撤销专门委员会及 √ -

其相应制度规范的议案》

《关于公司拟修订<公司

2.00 章程>及其他制度的议案》 √ -

《关于公司向银行申请综

3.00 合授信额度的议案》 √ -

累积投票议案：选举董事、监事

4.00 非独立董事选举 应选人数 9 人 -

4.01 非独立董事虞培清 √ -

4.02 非独立董事金友香 √ -

4.03 非独立董事鲁云光 √ -

4.04 非独立董事施海滨 √ -

4.05 非独立董事金友发 √ -

4.06 非独立董事陈思奇 √ -

4.07 非独立董事虞淑瑶 √ -

4.08 非独立董事苏杨 √ -

4.09 非独立董事施毓文 √ -

5.00 监事选举 应选人数 2 人 -

5.01 监事黄志坚 √ -

5.02 监事林晓密 √ -

5.03 监事陈德建 √ ……
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