公告日期：2025-07-28

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会议于浙江省温州市戍浦江路 28 号行政楼二楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：虞培清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数13500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消独立董事制度、撤销专门委员会及其相应制度规
范的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前经营战略调整以及公司内部治理结构优化的需要，经董事会 审慎研究决定，拟取消现行的独立董事制度，撤销原已设立的审计委员会、战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。相应地，《董事会独 立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等文件 待本议案内容生效后同步失效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益， 规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公 司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》（含股东大会、董事会、监事会的议事规则）及 《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》的部分条款。具体情况详见公司
于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订<公司章程>公告》等（公告编 号：2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

（1）拟申请银行授信额度的情况

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测
结果，2025 年度内，公司拟向银行申请累计不超过人民币 6.23 亿元(其中：农
行温州鹿城支行 2.49 亿元，招商银行温州分行 3.3 亿元，中行温州市分行 0.35
亿元，印度爱西爱西爱银行上海分行 900 万元)的综合授信额度(最终以银行实 际审批的综合授信额度为准)。公司上述申请的授信额度为公司可使用的综合 授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度 将视公司的实际经营需求决定。取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际 经营需要将在授信额度范围内办理各类贷款、项目融资、银行承兑汇票、银行 保函、银行保理、信用证等各种贷款业务。最终……
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