公告日期：2026-04-28

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法
规及《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》中关于召集人的 相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839894 长城搅拌 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请两位律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度独立董事述职报告》 √

《 2025 年度报告及年度报告摘

3.00 √

要》

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度权益分派预案》 √

6.00 《2026 年度财务预算报告》 √

《续聘立信会计师事务所（特殊

7.00 普通合伙）为公司 2026 年审计机 √

构》

8.00 《2025 年度审计报告》 √

《2025 年使用部分闲置资金购买

9.00 √

银行理财产品》

10.00 《2025 年监事会工作报告》

以上共十个议案。

（一）《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

（二）《2025 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

（三）《2025 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025
年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。