
公告日期:2024-11-04
公告编号:2024-055
证券代码:839898 证券简称:爆米花 主办券商:恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司
关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-055
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839898 爆米花 2024 年 11 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区教工路
197 号 210 室”变更为“浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901”
(具体以工商登记的为准)。
根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第五条公司住址等相关条款。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2024-055
(一)登记方式
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记;由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记;办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 11 月 19 日 9:30-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨维,电话:0571-89936135,联系地址:杭州市余杭区仓前街道五迪中心 2 幢 9 楼公司会议室。
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
杭州爆米花科技股份有限公司董……
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