公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-057

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周铁华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,016,831 股，占公司有表决权股份总数的 86.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨盛勇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-057

4．公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区教工路
197 号 210 室”变更为“浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901”
（具体以工商登记的为准）。

根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第五条公司住址等相关条款。2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,016,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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