
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-057
证券代码:839898 证券简称:爆米花 主办券商:恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周铁华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数32,016,831 股,占公司有表决权股份总数的 86.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事杨盛勇因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-057
4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“浙江省杭州市西湖区教工路
197 号 210 室”变更为“浙江省杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901”
(具体以工商登记的为准)。
根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第五条公司住址等相关条款。2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,016,831 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州爆米花科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》
杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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