公告日期：2025-07-02

北京隆安（杭州）律师事务所
关于杭州爆米花科技股份有限公司

收购报告书

之

法律意见书

北京隆安（杭州）律师事务所

二〇二五年七月

目 录

释义......1
声明......2
一、收购人的主体资格......4

（一）收购人的基本情况......4

（二）收购人近五年主要任职情况......4

（三）收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......5
二、本次收购的批准与授权......7

（一）收购人的批准与授权......7

（二）转让方的批准与授权......7

（三）控股股东关于本次收购履行的审议程序......7

（四）本次收购尚需履行的相关程序......7
三、本次收购的收购方式及相关协议......8

（一）收购人持有杭州爆米花股份情况......8

（二）本次收购的具体方式......8

（三）本次收购相关的协议......8
四、本次收购的支付方式及资金来源......14
五、本次收购相关股份的权利限制情况及其他安排......15
六、本次收购是否触发要约收购......15
七、收购人前六个月内买卖杭州爆米花股票的情况......15
八、本次收购的目的及后续计划......15

（一）收购目的......15

（二）后续计划......15
九、本次收购对公司的影响......17
十、收购人与公司之间的同业竞争及关联交易......17
十一、收购人做出的公开承诺及约束措施......18

（一）收购人做出的公开承诺......18

（二）收购人未能履行承诺的约束措施......22
十二、本次收购的信息披露......23
十三、结论意见......23

释 义

除非本法律意见中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

公司、公众公司、杭州爆米 指 杭州爆米花科技股份有限公司，全国中小企业

花 股份转让系统挂牌公司，证券代码：839898

收购人、受让方 指 周铁华

转让方 指 吴根良、赵亚梅

控股股东、天津爆米花 指 天津爆米花信息技术有限公司

周铁华通过受让吴根良、赵亚梅所持公众公司控股
本次收购 指 股东天津爆米花合计 44.9452%的股权，以实现对杭
州爆米花科技股份有限公司的收购

股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《杭州爆米花科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则

《准则 5 号》 指 第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要

约收购报告书》

《指引 2 号》 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务

规则适用指引第 2 号——权益变动与收购》

《收购报告书》 指 《杭州爆米花科技股份有限公司收购报告书》

本所 指 北京隆安（杭州）律师事务所

本法律意见书 指 《北京隆安（杭州）律师事务所关于杭州爆米花科
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