公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-060

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周铁华

6.会议列席人员：部分公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部

公告编号：2025-060

治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）

（4）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-054）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）

（6）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-056）

（7）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）

（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年度第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 28 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议相关修订
公司治理制度的内容。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-060

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。