公告日期：2026-04-28

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第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周铁华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据 2025
年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理依据 2024 年度的工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务报表>的议案》
1.议案内容：

公司董事会审议了 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的
正常开展，公司及子公司预计 2026 年度拟向银行申请综合授信额度合计拟不超过人民币 7000.00 万元。该等授信额度可在公司及子公司之间进行调剂，综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日，授权期间，上述授信额度可循环使用。

公司为子公司 2026 年度向银行申请的综合授信提供担保，合计不超过人民
币 7000.00 万元。该等授信额度可在子公司之间进行调剂，担保额度为原有……
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