公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-009

证券代码：839901 证券简称：ST 杜威 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈剑云

6.会议列席人员：各高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合 肥 杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-009

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑， 公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公 司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东会授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜， 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事 宜；

（5）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-009

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，结合公司工
作部署，2026 年第二次临时股东会拟定于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室召
开。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《合肥杜威智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
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