公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-014

证券代码：839903 证券简称：德朋网络 主办券商：西部证券
西安德朋网络信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尚海洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席。

公告编号：2021-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举新任董事的的议案》
1.议案内容：

因董事尚海洋离职，导致公司第二届董事会人数低于法定人数，根据董事会提名，选举王振为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司选举新任监事的议案》
1.议案内容：

因监事王圃离职，导致公司第二届监事会人数低于法定人数，根据监事会提名，选举余健为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王振 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

公告编号：2021-014

余健 监事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

四、备查文件目录
1.西安德朋网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

西安德朋网络信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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