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公告日期：2021-03-16
公告编号：2021-015
证券代码：839903 证券简称：德朋网络 主办券商：西部证券
西安德朋网络信息技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2 单
元 3003
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：王雪丽娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的》议案
1.议案内容：
根据西安德朋网络信息技术股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》，选举王振先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二
公告编号：2021-015
届董事会任期届满日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的》议案
1.议案内容：
根据西安德朋网络信息技术股份有限公司《公司章程》的规定，经公司董事长提名，聘任王振先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经参会董事签字通过的《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
西安德朋网络信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日
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