公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-019

证券代码：839903 证券简称：德朋网络 主办券商：西部证券
西安德朋网络信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日下午 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839903 德朋网络 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关拟变更公司主营业务并修改公司经营范围的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-018）及《拟变更主营业务的公告》（公告编号：2021-020）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-019

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书 和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位 营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 24 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王雪丽娜 联系地址：陕西省西安市高新区丈八 街
办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2 单元 3003 邮编：710000 联系电话：
029-87575501 电子信箱：wangxuelina@51tz.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

经参会……
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