公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-024

证券代码：839903 证券简称：德朋网络 主办券商：西部证券
西安德朋网络信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2
单 元 3003
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：车军红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2020 年年度利润不分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2021-026。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《西安德朋网络信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日

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