公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-014
证券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日上午 10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日
以通讯方式发出

5.会议主持人：罗宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国
公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

公告编号：2019-014
二、议案审议情况

经与会职工代表审议表决，通过了《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会届满，公司职工代表拟选举罗宇为公司第二届
监事会职工代表监事。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股
东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 9 票、发对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
（一）《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 27 日

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