公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00

结束时间：2019 年 9 月 13 日上午 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-015

无特需说明的事项。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市国脉畅行科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名曹阳、王薇、曹光、易爱国、张超群为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。
（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会提名李凯、管纪廉为第二届监事会股

公告编号：2019-015

东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年职工代表大会选举的职工监事罗宇组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 10:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：王薇 联系电话：0755- 26741021 ……
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