公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-018

证券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健 兴
科技大厦）B 栋 501 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹阳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他全国中小企业股份转让系统的相关规定，并结合《挂牌公司章程（提示模板）》，为进一步完善公司治理结构，保障公司及股东的合法权益，现公司董事会拟对《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理事务制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会拟修订《深圳市国脉畅行科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-024。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行了修改，同时，依据修改后的《公司章程》，公司对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会制度》进行了相应的修改。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-021。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，按照股转系统要求，公司董事会对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》进行了修改，同时，依据修改后的《公司章程》，公司对原有的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会制度》进行了相应的修改。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2025-023。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年
12 月 19 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关
事项。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 ……
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