公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产
业园 B 栋 501-1 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹阳
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

《关于 2025 年总经理工作报告》
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2025 年董事会工作报告》
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》1.议案内容：

就 2025 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2026 年营业收入、净
利润等主要预算数据。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘审计机构》
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司决定 2025 年暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会》
1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。