公告日期：2019-05-20

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月18日
2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B栋402会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,675,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于续聘审计机构》议案
1.议案内容：
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于2018年利润分配》议案
1.议案内容：

经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年共实现净利润
-4,616,675.13元，加上年度未分配利润6,255,278.52元，本年度可供投资者分配的利润为1,638,603.39元。为公司的长远发展考虑，公司决定2018年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数10,675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的关联交易》议案1.议案内容：
深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“公司”）接受招商银行高新园支行综合授信业务，授信额度为人民币500万元，授信品种为流动资金贷款，授信期限12个月，由公司董事王薇提供名下位于深圳市南山区前海路西星海名城组团六第4栋1B的商品房抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数3,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东曹阳、曹光、深圳市硕果累累投资发展有限公司、深圳市畅通天地投资企业（有限合伙）为关联方，需……
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