公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-044

证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：林成相

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司 章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告，公告编号为(公告编 号:2019-041)。

公告编号：2019-044

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门信昇达物联科技股份有限公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为(公告编号:2019-042)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<关于公司会计政策变更>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》，公告编号为(公告编 号:2019-043)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第三项议案，尚需提交股东大会审议，公司定于 2019 年 9 月

9 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

公告编号：2019-044

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第五次董事会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

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