公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-009

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839906 新宁酒业 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务所何东旭、张亚全律师。（七）会议地点
贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，由董事长向董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席向监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《2020 年年报及摘要》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度报告及摘要予以汇报。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2021-009

（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2020 年度财务报告》的议案
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务报告予以汇报。
（七）审议《公司 2020 年度利润不分配》的议案
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（八）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构 》的议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（九）审议《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身

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