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公告日期：2020-01-14
公告编号：2020-001
证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾轲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案
公告编号：2020-001
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司对 2020 年日常性关联交易进行了预计（详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告（公告编号：2019-035）》）
2.议案表决结果：
同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东江苏新宁现代物流股份有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此股东江苏新宁现代物流股份有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
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