公告日期：2020-04-24

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经 第十二条 经依法登记，公司的经
营范围：仓储服务，货运代理，物流管 营范围：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，酒类 理服务，电子商务，供应链管理，酒类贸易，道路普通货物运输；动产质押监 贸易，道路普通货物运输；动产质押监
管；酒类包材销售； 管；酒类包材销售；流通加工。

第三十五条 股东大会是公司的权 第三十五条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担 (二) 选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预 (五) 审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方 (六) 审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资 (七) 对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九) 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

(十二) 审议批准第三十六条规定 (十二) 审议批准公司对外担保事
的担保事项； 项；

(十三) 审议批准第三十七条规定 (十三) 审议批准第三十七条规定
的交易事项； 的交易事项；

(十四) 审议公司在一年内购买、 (十四) 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划；

(十六) 在向全国中小企业股份转 (十六) 在向全国中小企业股份转
让系统披露上一年度报告之前，对公司 让系统披露上一年度报告之前，对公司本年度将发生关联交易的预计总金额 本年度将发生关联交易的预计总金额
进行审议并披露； 进行审议并披露；

(十七)审议法律、行政法规、部门 (十七)审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。 定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 股东大会按照有利于公司的科学决
权的形式由董事会或其他机构和/或个 策且谨慎授权的原则，授权董事会处理

人代为行使。 公司事务，授权内容应当明确具体，但
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