公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020年 4 月 23 日审议并通过：

任命伍晓慧女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由曾轲
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事兼副总经理魏东先生于 2020 年 04 月 11 日向公司董事会提交辞职报告。由
于魏东的辞职导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名伍晓慧女士为公司第二届董事会新任董事。
（三）新任董监高人员履历

伍晓慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历。1984 年在江苏无线电厂工作，1997 年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理。现任江苏新宁现代物流股份有限公司董事、南通锦融投资中心（有限合伙）执行事务合

公告编号：2020-006

伙人委派代表。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命伍晓慧女士为董事后，能够提升公司在行业方面的竞争优势和规范运作水平，有利于公司的经营发展。
三、备查文件
《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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