公告日期：2020-05-18

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾轲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周博因工作原因未出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《公司2019年年报及摘要的议案》；

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《公司2020年度财务预算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《公司2019年度利润不分配的议案》；

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

表决结果：同意 30，000，000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《公司增加预计日常性关联交易的议案》；

根据公司经营需要，公司增加预计与以下关联方发生如下日常性关联交易。具体情况如下：

关联方名称 关联交易类型 拟发生额（万元）

宿迁京东振越企业管理 接受及提供服务 1000.00

有限公……
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