公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-005

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：光大证券
常州贺斯特科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 4 日披露的《常州贺斯特科技股份有限公司关于预
计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，公司全体股东均为关联股东，因此不回避表决。
（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州新区支行申请授信额度的议
案》
1.议案内容：

因公司日常经营需要，常州贺斯特科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司常州新区支行申请 2000 万元授信额度，具体融资金额和期限将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长葛鹰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2022-005

三、备查文件目录

《常州贺斯特科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

常州贺斯特科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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