公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-011

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：葛鹰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

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行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名葛鹰、曹建新、李庆、陆建、葛舟为公司第四届董事会董事候选人。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应内容，修订对照如下：
特种制冷设备、环境控制及冷却系统、液压过滤系统、精密在线检测仪器仪表（除计量器具）、光电系统设备、信号处理系统设备、高压交直流输变电设备及配件、电工电子产品及新材料的制造、销售、技术研发、咨询及转让；精密机加工及铸造；质检及计量技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器仪表维修；软

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件的开发、销售、技术咨询及转让；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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