公告日期：2026-03-27

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839907 贺斯特 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于选举陆海浪先生为公司董事的议案 √

1.关于选举陆海浪先生为公司董事的议案

鉴于曹建新先生因个人工作原因向董事会提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟接受其辞职申请。辞职自辞任报告送达董事会时生效。其辞职后，公司董事会现有董事 4 名，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，公司拟选举
陆海浪先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日 8：00-9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：

会议联系人：葛鹰

联系地址：常州市新北区河海西路 538 号国展机电园 21 号厂房

联系电话：0519-85960708-8009
（二）会议费用：股东自理
五、备查文件

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

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